Des proches de Sam Bankman-Fried, ancien PDG de FTX, témoignent contre lui dans son procès pour fraude criminelle.
Dans le cadre du procès pour fraude criminelle de Sam Bankman-Fried, plusieurs de ses proches collaborateurs ont témoigné contre l’ancien PDG de FTX, dont Gary Wang, co-fondateur de FTX. Le correspondant juridique de Yahoo Finance, Alexis Keenan, rapporte les déclarations de Wang, mettant en lumière les allégations selon lesquelles SBF avait l’intention de commettre une fraude impliquant l’échange de crypto-monnaie FTX et la société de trading associée, Alameda Research.
Gary Wang a témoigné en affirmant que les deux avaient commis une fraude ensemble en utilisant un code informatique qui donnait à Alameda un accès illimité pour retirer des fonds des clients de FTX et des exigences de marge de trading peu contraignantes. Il a précisé que Sam Bankman-Fried n’avait pas écrit, examiné ni mis en œuvre le code de FTX, mais l’avait dirigé pour créer ses fonctionnalités.
Le code en question permettait à Alameda d’avoir un accès illimité aux fonds des clients de FTX, des lignes de crédit extraordinaires pour effectuer des transactions à marge sur la plateforme, ainsi que la capacité à générer des soldes négatifs. Selon Gary Wang, Alameda avait retiré 8 milliards de dollars lorsque FTX a fait faillite en novembre 2022, et cela avait empêché FTX de rembourser les clients tentant de retirer leurs fonds.
Les témoignages de membres du cercle intime de Sam Bankman-Fried mettent en cause l’entrepreneur crypto de 31 ans, l’accusant d’avoir détourné des milliards de dollars de fonds clients de FTX tout en trompant les investisseurs et les prêteurs. D’autres membres de ce cercle restreint sont également attendus à la barre, notamment Caroline Ellison, ancienne PDG du fonds spéculatif Alameda Research de Bankman-Fried, et Nishad Singh, ancien ingénieur en chef de FTX. Wang, Ellison et Singh ont plaidé coupables de charges criminelles.
Ces témoignages révèlent des détails surprenants sur la façon dont les opérations se déroulaient à FTX et Alameda, qui agissait également en tant que client de l’échange de crypto-monnaie. Sous la direction de Bankman-Fried, le code écrit en 2019 exemptait Alameda des règles appliquées aux autres clients de FTX, lui permettant de prélever ce qu’il voulait sur la plateforme. Alameda utilisait même une fonction « autoriser les soldes négatifs » pour accumuler des soldes négatifs par le biais de retraits ou de transactions avec FTX, annulant un programme qui aurait automatiquement liquidé de telles positions.
L’entreprise Alameda s’était également vu accorder une ligne de crédit de 65 milliards de dollars auprès de FTX, bien supérieure à celle de tout autre client, sans que cela ne soit divulgué aux clients ou aux investisseurs. Cependant, lorsque Wang a informé Bankman-Fried de l’existence d’un solde négatif pour Alameda en 2020, ce dernier aurait suggéré d’inclure les avoirs en FTT, la propre monnaie numérique de FTX, dans le calcul, mais cela n’a pas suffi à combler l’écart.
Les témoignages mettent en lumière un schéma de gestion financière douteuse et d’utilisation de fonds clients à des fins autres que celles pour lesquelles ils étaient destinés. Ces révélations pourraient avoir des conséquences majeures sur l’issue du procès de Sam Bankman-Fried.
Source : Yahoo Finances